Διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είχαν δημιουργηθεί στο όνομα αχυρανθρώπων προκειμένου να εξαπατούν τον e-EFKA σε βάρος του οποίου προκλήθηκε ζημιά που αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ από το 2021.
«Εγκέφαλοι» της μεγάλης απάτης είναι ο γνωστός παρουσιαστής και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγος του, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του Ελληνικού FBI.
Ένα μέρος των ερευνών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, στρέφεται πλέον στα τιμολόγια που εκδόθηκαν από τους εμπλεκόμενους για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε σύνδεση ακόμα και με το κόμμα του οποίου είναι πρόεδρος ο βασικός κατηγορούμενος.
Οι εταιρείες δεν κατέβαλαν τις εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν αφήνοντας υπέρογκο χρέος.
Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τέσσερις αχυρανθρώπους, δύο από την Ελλάδα, ένας από τη Βουλγαρία και ένας ακόμα από τη Ρουμανία.
Οι δύο Έλληνες έχουν συλληφθεί κατά τις πρωινές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα σε Άλιμο, Πειραιά και Καλλιθέα, ενώ στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι φερόμενοι εγκέφαλοι.
Παράλληλα έχουν συλληφθεί δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην απάτη.
Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στον Εισαγγελέα κατηγορούμενοι για απάτη και φοροδιαφυγή.
Ανάμεσα στους χώρους που πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τα κλιμάκια της Αστυνομίας, ήταν ένα ψητοπωλείο στη Καλλιθέα και μία αποθήκη-κατάστημα ρούχων στο Πειραιά.
Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr
Διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είχαν δημιουργηθεί στο όνομα αχυρανθρώπων προκειμένου να εξαπατούν τον e-EFKA σε βάρος του οποίου προκλήθηκε ζημιά που αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ από το 2021.
«Εγκέφαλοι» της μεγάλης απάτης είναι ο γνωστός παρουσιαστής και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγος του, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του Ελληνικού FBI.
Ένα μέρος των ερευνών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, στρέφεται πλέον στα τιμολόγια που εκδόθηκαν από τους εμπλεκόμενους για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε σύνδεση ακόμα και με το κόμμα του οποίου είναι πρόεδρος ο βασικός κατηγορούμενος.
Οι εταιρείες δεν κατέβαλαν τις εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν αφήνοντας υπέρογκο χρέος.
Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τέσσερις αχυρανθρώπους, δύο από την Ελλάδα, ένας από τη Βουλγαρία και ένας ακόμα από τη Ρουμανία.
Οι δύο Έλληνες έχουν συλληφθεί κατά τις πρωινές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα σε Άλιμο, Πειραιά και Καλλιθέα, ενώ στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι φερόμενοι εγκέφαλοι.
Παράλληλα έχουν συλληφθεί δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην απάτη.
Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στον Εισαγγελέα κατηγορούμενοι για απάτη και φοροδιαφυγή.
Ανάμεσα στους χώρους που πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τα κλιμάκια της Αστυνομίας, ήταν ένα ψητοπωλείο στη Καλλιθέα και μία αποθήκη-κατάστημα ρούχων στο Πειραιά.
